![](image/logo.gif)
ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ 12/2563
เมื่อ 4 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)
--- --- --- --- --- --- ---
ประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การมอบหมายเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม : รับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม |
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ |
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563 (สิงหาคม 2563)
มติที่ประชุม : รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ติดตามให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน พิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ |
3.2 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
มติที่ประชุม : รับทราบ ดังนี้
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ
2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง |
3.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ...
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ปรับข้อบังคับให้ครอบคลุมการบริการวิชาการในการบูรณาการระหว่างคณะ และแยกข้อบังคับออกเป็น 2 ฉบับ คือ การบริหารจัดการโครงการวิจัย และ ด้านการบริการวิชาการ
2. ให้ใช้บังคับกับโครงการบริการวิชาการที่มีการทำงานร่วมกันมากกว่า 1 คณะ
3. ปรับสัดส่วนการจัดสรรผลประโยชน์ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ เพื่อให้มหาวิทยาลัยและคณะมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. กำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะทำงาน โดยไม่ต้องอ้างอิงกับอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด
5. กำหนดคุณสมบัติของผู้รับมอบอำนาจในการบริหารจัดการโครงการ
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม |
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบ กองคลัง เร่งรัดการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อให้คณะรับรู้การจัดสรร ภายในปีงบประมาณ
2. ให้ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายงานสถานะรายได้และแสดงผลการดำเนินการ ทางการเงิน
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองคลัง และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง |
4.2 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ปรับแก้ไขวันที่ลงนาม และปรับรูปแบบผู้ที่มีอำนาจในการลงนาม และพยานให้เป็นกลุ่มงานเดียวกันตามลำดับ
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ |
4.3 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ปรับแก้ไขวันที่ลงนาม
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ |
4.4 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 10)
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา |
4.5 ระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 และแผนการดำเนินงาน
มติที่ประชุม : เห็นชอบ กรอบแนวทางและแผนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก ปีการศึกษา ๒๕๖3 และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ |
4.6 รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดความสำเร็จระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2563)
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ กองแผนงาน เพิ่มการรายงานที่ห้วงเวลามีผลต่อผลลัพธ์ของตัวชี้วัด โดยการบันทึกหมายเหตุที่เป็นข้อความเพื่ออธิบายเหตุผลแทนการใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมาย X
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงาน ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน |
4.7 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (OKRs) ณ สิ้นำตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2563)
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ มอบกองแผนงาน ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมให้มีความสอดคล้องกับใบสรุปเรื่องก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (OKRs) ณ สิ้นไตรมาส 3 (30 มิ.ย. 2563) มอบกองแผนงานปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน |
4.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2563)
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มอบกองแผนงาน ดำเนินการดังนี้
1. เร่งรัดให้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 2563) ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563
2. มอบ กองแผนงาน ตรวจสอบข้อมูลตัวเลขกับคณะ/สำนัก
มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 2563)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน |
4.9 กรอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก
มติที่ประชุม : เห็นชอบ กรอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน |
4.10 รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะรัฐศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์ |
4.11 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สำนักงานศาลปกครอง
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ |
4.12 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ |
4.13 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .....
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา |
4.14 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
มติที่ประชุม : กองแผนงาน แจ้งถอนเรื่องเพื่อนำไปปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและจะนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน |
4.15 หารือข้อนโยบายและมาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. ดำเนินงานตาม 7 มาตรการ เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
1.1 การกำหนดนโยบาย ?สถานศึกษาปลอดบุหรี่? ของสถานศึกษา
1.2 การบริหารจัดการในสถานศึกษาปลอดบุหรี่
1.3 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อ ?สถานศึกษาปลอดบุหรี่?
1.4 การสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร
1.5 การมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษาในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่
1.6 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาไม่ให้สูบบุหรี่
1.7 การมีกิจกรรมร่วม ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
2. ดำเนินการตามพระราชบัญยัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการดำเนินการตามมตรการดังกล่าว
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา |
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
5.1 การเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14
มติที่ประชุม : รับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม |
5.2 การลงนามรับรองบันทึกการประชุมหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต
มติที่ประชุม : รับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์ |
5.3 ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7
มติที่ประชุม : รับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ |
5.4 กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับจัดสรรในเบื้องต้น
มติที่ประชุม : รับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน |
5.5 การปรับเปลี่ยนการแบ่งส่วนงานโครงสร้างภายในของสำนักงานพัฒนานักศึกษา
มติที่ประชุม : รับทราบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา |
ปิดเวลา | 16.30 น. | ||
ผู้บันทึกรายงานการประชุม | นางสาวมัณฑนา เจือบุญ | ผู้จดรายงานการประชุม | นางสาวมัณฑนา เจือบุญ |
ผู้ตรวจรายงานการประชุม | นางนลินี ธนสันติ | เลขานุการที่ประชุม | ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ |